Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека на Римского-Корсакова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127566 г. Москва ул. Римского-Корсакова д.12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700314070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715019901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02143-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715019901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема
бюллетеней): 30 мая 2023 г.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 30 мая 2023 года по адресу:
127566, г. Москва, улица Римского-Корсакова, дом 12.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 286 266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 286 266.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 286 266, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества .
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)286 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 286 266
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 286 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)286 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»286 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере 0,66 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2023 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)286 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»286 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере 0,66 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2023 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Совет директоров не выбирать. Функции Совета директоров передать Общему собранию акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)286 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 286 266
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»286 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Совет директоров не выбирать. Функции Совета директоров передать Общему собранию акционеров.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членом ревизионной комиссии ЗАО "Аптека на
Римского-Корсакова”:
1. Рябова Павла Николаевича
2. Космачеву Анну Павловну
3. Федину Юлию Сергеевну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)186 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания186 266
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Рябова Павла Николаевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»186 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Космачевой Анны Павловны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»186 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Фединой Юлии Сергеевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»186 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать членом ревизионной комиссии ЗАО "Аптека на
Римского-Корсакова”:
1. Рябова Павла Николаевича
2. Космачеву Анну Павловну
3. Федину Юлию Сергеевну
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)286 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания286 266
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»286 266 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента:протокол № б/н от 02.06.2023
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02143-A,
дата государственной регистрации – 21.09.1998 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Н. Рябова
3.2. Дата: 02.06.2023